Convocations and Reports General Meetings
Download here the presentation of Johan Milliau for the Ordinary General Meeting of May 27th 2009.
Download here the report (unsigned) of the Ordinary General Meeting of May 27th 2009, including the declarations of Bernard Thuysbaert and of Stefan Yee (unsigned).
CONVOCATIONS:
Download here the Convocation for the Ordinary General Meeting and for the Extraordinary General Meeting held on May 27th, 2009.
Download here the Proxy for the Ordinary General Meeting and for the Extraordinary General Meeting held on May 27th, 2009.
Download here the Draft Instrument for the Extraordinary General Meeting held on May 27th, 2009.
(All documents only in Dutch available.)
Please find here the report of the Ordinary General Meeting held on May 2nd 2008 (in Dutch only).
Download here the convocation for the Ordinary General meeting of May 2nd 2008 (in Dutch only)..
Ecodis NV
Brechtsebaan 30
B-2900 Schoten
RPR (Antwerpen) 078049157
De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van Ecodis NV die zal worden gehouden op 2 mei 2008 om 11u, op de zetel van Ecodis NV te B-2900 Schoten, Brechtsebaan 30, met de volgende agenda:
1. Kennisname en bespreking van de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
2. Kennisname en bespreking van het statutaire jaarverslag en het geconsolideerde jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
3. Kennisname en bespreking van het statutaire verslag en het geconsolideerde verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de vennootschap van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
5. Bestemming van het resultaat
Voorstel van beslissing:
“Met inachtname van een verlies van EUR (2.982.499,73) stelt de raad van bestuur voor het resultaat over te dragen naar het volgend boekjaar:
Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar: (2.498.602,02)
Te verwerken resultaat van het boekjaar: (2.982.499,73)
Overgedragen resultaat: (5.481.101,75)
6. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris
Voorstel van beslissing:
“De algemene vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2007.”
7. Ontslag en (her)benoeming van bestuurders
Voorstel van beslissing:
"Het mandaat van Ecodis Holding NV loopt af op deze algemene vergadering. De algemene vergadering herbenoemt Ecodis Holding NV vertegenwoordigd door Elmar Peters tot bestuurder tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2011. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Carmen Cordier, Herman Spliethoff en Leon Van Rompay als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering besluit Corci BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Carmen Cordier, Hervest Participations B.V., met als vaste vertegenwoordiger Herman Spliethoff en Van Rompay Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Leon Van Rompay, te benoemen als bestuurder tot de gewone algemene vergadering in het jaar 2011. De algemene vergadering bevestigt eveneens de coöptaties van bestuurders die het afgelopen jaar hebben plaatsgehad. Hun mandaat loopt eveneens af op de gewone algemene vergadering het jaar 2011.”
8. Bezoldiging bestuurders
Voorstel van beslissing:
“De algemene vergadering besluit de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders vast te stellen op EUR 1.000 per vergadering van de raad van bestuur en EUR 500 per vergadering van een comité van de Vennootschap. De uitvoerende bestuurders worden niet vergoed voor hun bestuursmandaat. Deze vergoedingen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2007 toegekend.”
9. Bevoegdheidsdelegatie
Voorstel van beslissing:
“De algemene vergadering geeft de gedelegeerde bestuurder (met mogelijkheid van indeplaatsstelling) de bevoegdheid om alle nodige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van bovenstaande beslissingen.”
Overeenkomstig artikel 32 van de statuten van de Vennootschap worden de houders van aandelen op naam tot de voormelde algemene vergaderingen toegelaten, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering hun inzicht om de algemene vergaderingen bij te wonen te kennen geven aan de raad van bestuur.
Overeenkomstig artikel 32 van de statuten van de Vennootschap worden de houders van gedematerialiseerde aandelen tot de voormelde algemene vergaderingen toegelaten op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering een attest overleggen dat door de erkende rekeninghouder of het vereffeningsorganisme is opgesteld en waaruit blijkt dat de aandelen tot de datum van de algemene vergaderingen onbeschikbaar zijn.
Iedere aandeelhouder kan zich overeenkomstig artikel 33 van de statuten van de Vennootschap op de voormelde algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een schriftelijk gegeven bijzondere volmacht.
Een afschrift van het voornoemde verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris evenals van de jaarrekeningen kan, overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen, kosteloos worden bekomen op de zetel van Ecodis NV of wordt opgestuurd aan de aandeelhouders die de bovengenoemde formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld.
De jaarbrochure met betrekking tot het boekjaar 2007 is beschikbaar op de zetel van Ecodis NV en kan op eenvoudig verzoek kosteloos worden bekomen. Deze brochure is tevens te consulteren op de website van Ecodis NV (www.ecodis.eu).
(getekend) DE RAAD VAN BESTUUR